交易平台辨真假？外匯天眼幫您查

       外匯天眼通過眾多投資者闡述的受騙經歷，整理了以下最常見的詐騙圈套，注意警惕！ 一、直播間薦股 　　這類騙局已經是“老生常談”，先是拉投資者進股票交流群，開始直播推薦一些小的股票，一般推薦的股票都可以小賺一把，從而博取了投資者的信任，之後就找借口說股票行情欠好或者需要操作大盤需要練手，帶着就去外匯平台開戶入金，基本推薦的都是黑平台。末了，結局一定是無法出金。 　　相關黑平台：Honors、恆鼎國際、ICXCapital、EMCM、金銀海 二、保本代操盤 　　代操盤是典型的“放長線釣大魚”圈套，首先這種騙局一般是利用高額的盈利吸引投資者，隨後表明保本保利益，但是投資者需要把賬戶交給他們操作。起初，投資者都會收到騙子給予的小額利潤，逐步放鬆警惕，為了獲得更大的利潤就加大入金金額。一旦投資者加大資金，騙子就開始瘋狂收割韭菜，將投資者的賬戶惡意爆倉，血本無歸。 三、低投入高收益 　　最常出沒於朋友圈的騙局，騙子經常發布各類高額收益的信息吸引受害者，比如XX入金10萬盈利112萬，而且均是有圖有實情。投資者一旦沒抵住誘惑入金後，就會發現自己的賬戶瘋狂盈利，然而想要出金的時候就會提示銀行卡信息錯誤，需要交納幾萬的手續費修改銀行卡。比起賬戶高昂的盈利來說，幾萬塊錢的手續費又算得了什麼，大多數受害者都樂意交這個手續費，然而解鎖完之後又是稅費、保證金等，總之就是交不完的錢出不了的金，到最後投資者才會意識到上當受騙了，可惜為時已晚。 四、託管模式 　　這種圈套跟保本代操盤不同的是，這種託管通常是直接簽一年以上的合同，投資者每個月可以收到騙子承諾好的利潤。資金盤大都是利用這樣的交易模式，不僅可以拉長投資者的受騙時間，特別是每個月的小恩小惠更是會加強投資者的信任，從而繼續入金。 　　等到投資者沒有收到每月該得的利潤，平台就會找借口拖延，因為之前的獲利眾多投資者都選擇了相信繼續等待，直到醒悟過來時平台早已跑路。 　　相關黑平台：實力外匯        以上是常見的詐騙圈套，除此之外要注意的就是，在選擇一家外匯平台之前，一定要查清資質，沒有監管不要選擇，有監管也要看風評，謹慎勿入坑。 　　最後的彩蛋，你知道騙子最喜歡說什麼嗎？ 　　1、月收益在80%以上，虧損負擔平台負擔。——暴利無風險，可能嗎？ 　　2...

今天要提醒大家的這幾個黑平台、黑網站，是同一位爆料者向外匯天眼提供的，詳情如下。 1.Mendoza 通過IG廣告加到對方的line，想詢問賺錢工作，對方就跟他介紹了Mendoza，之後入金操作，但出金時遇到問題，對方以 “獲利不正當，財務部通知繳納稅金”為由不給出金，但受害者稅金繳完之後還有這個問題。他去玉山銀行詢問客服人員，查那個銀行帳號，銀行那邊并沒有這個銀行號碼，帳戶是沒有人在使用的。 關於Mendoza，之前已在發貼文提醒大家，一定要留意喔。 2.福星娛樂 上週還可以打開，現在直接無法訪問。 3.Qniu 後來改成Qniu，然後還是“一如既往”的套路，網站上除了註冊登入，其他地方點擊之後沒有任何反應。就算是這樣，他們還敢說“保障您所有的交易都經過公正機構認證”。 4.DBA DBA更是離譜，一個網址中寫的是“dba”，而另一卻是我們前不久曝光的“mcgraw”。

不知大家還有沒有印象，上個月底，有爆料者向小編反饋，介紹 兆邦金融 的那個女騙子在四處向人介紹另一個不良平台“ 巴克萊 ”。 近期，小編又收到了其他爆料者提供的關於這個女騙子的消息，她不僅多次更換自己的 IG 、 FB 頭像，還將別人的社交帳號推給其他姊妹，又轉而介紹其他不良平台，比如“ 達信金融 ”。 別的小編就不多說了，這裡直接 PO 出女騙子的 IG 、 line 、 FB 等信息，見到一定要遠離她們！！！ 外匯平台辨真假，曝光黑平台，就到 # 外匯天眼 APP

近日，有投資者向小編諮詢摩斯智投，稱其在網絡上看到宣傳廣告，并加了一個人的line，對方自稱是摩斯智投的高級助理-Alex，可以諮詢開戶入金操作交易等。因為之前上當受騙過，他就先向小編諮詢了一下，以防又是黑平台。 經小編查詢，之前就有受害者向外匯天眼投訴過他們，給完學員單子就人間蒸發。如果學員賠光了，還怪他們自己沒跟好，自己亂下單。 對其網站IP進行查詢時小編也發現，他們的網站建設也是兩年都沒到，請大家避而遠之！！！   外匯平台辨真假，曝光黑平台，就到 #外匯天眼APP： https://wikifx2.onelink.me/ohOG/FBLINK

近期，隨着A股“牛市”的來襲，直播間薦股騙局發生的越來越頻繁，不同於擁有造血功能的資金盤騙局，薦股騙局“時間短”，受騙者很快就能醒悟，但是一切也為時已晚。        直播間薦股詐騙套路，無非是用“薦股大師”的名號吸引學員進群，再找借口讓學員們在其推薦的外匯平台進行開戶入金，利用虛擬盤捏造收益誘導多次入金，最後出不了金就被棄之不理。 　　梁先生就是薦股大師的受害者之一，因為聽信薦股大師的言論，在Honors進行開戶入金，最後的結局就是本金全無。        今年5月初，梁先生無意間看見了“薦股大師”賀國忠的文章，文章內容為分析國內疫情帶來的經濟問題以及股市的趨勢。梁先生覺得該文章分析的頭頭是道，便通過文中留下的信息加了微信。 　　幾番交談之後，“薦股大師”賀國忠將梁先生拉進了一個“股票大群”。一開始，梁先生並沒有怎麼關注群內的消息，直至一個轉機的出現。 　　賀國忠自稱自己是全國人大代表，從北京開會回來之後就在群里搞起了直播，並推出了A市場5倍計劃。每個學員擁有一個賬戶密碼用於進入直播間，進入直播間即可參與股票分析比賽，還可以獲得免費的股票課程。 　　經過一系列的直播訓練，終於迎來了5倍打板計劃的開始，梁先生等學員在開始前紛紛填寫了個人可用資金，然後薦股大師稱統計下來大家操盤資金不夠，需要想辦法彌補空缺。 　　鋪墊了這麼久，借口終於要來了，為了湊夠操盤資金，賀國忠宣布先去數字貨幣投資。這個數字貨幣的平台就是Honors，學員們在他們的指導下添加了Honors的胡經理。 　　在胡經理的指引下，梁先生下載了交易軟件，完成了開戶和入金。         梁先生在Honors投資了幾天，盈利可觀，本金直接翻了好幾倍。         好在梁先生沒有被高昂的盈利所誘惑繼續入金，而是選擇了出金，這一出金可不就露餡了。        胡經理從一開始的認真解答，到後面對消息的置之不理才讓梁先生明白自己是被騙了。 　　至此，一場薦股大師騙局就結束了，手段並不高明，套路還是相似的，但是卻騙了一批又一批投資者。        外匯天眼上查詢可知，Hon...

        最近陸續揭露了幾起臉書詐騙、美女交友詐騙。不得不感慨，黑平台花樣百出的詐騙手段，真是讓人防不勝防。今天這篇曝光，要說的就是常見詐騙手法中的交友軟體詐騙。 　　近日，外匯天眼收到一位新加坡受害者的投訴，券商 HUIZHON 拒絕用戶出金，所謂的“師父”對此也是避而不談。 　　以下是受害者的 自述 ： 　　今年4月份，抱著多增長見識的心態，單純是想多交個朋友，我在交友軟體“探探”上認識到一位自稱“李誠光”的陌生男子，也很快加上了line。 　　起初，他說是香港公司派來新加坡管理一個AI項目，剛來一兩個月，還帶了團隊過來，他自己就只要負責項目檢查。跟他聊得蠻多的，我也透露過不想要朝九晚五的費時費勁工作。後來說到投資這件事上，我先問了他是怎麼投資的，他說自己最開始也是跟著師父做，用的是倫敦國際交易平台HUIZHON，還給了我平台客服的香港電話，說一個女孩子挺不容易的，可以順帶教我，做我的師父。他自己有投了50000美金在裏面操作，入金1000-2000美金的話，每天能有200美金收入。投5000美可以炒金，如果沒5000美就只可以操作外匯。艙內資金足夠的話，也不會有虧損的狀態。        我第一次入了800多美金，小有收益之後想出金，這時客服卻說要對沖同數目的流水資金，用來證明這筆資金是我的合法收入才可以出金。對沖資金到賬後，一小時之內一起返還到銀行帳戶。        後來我不想出金了，讓客服把錢退回交易帳號，對方卻說已經安排匯出，但沒有對沖流水，所以資金被凍結。又說900美金已經在第三方系統，需要從我帳戶餘額內再次出金繳納保證金，這筆出金就可以和第二次出金的金額一並打款到銀行帳戶。        我跟師父說這事，他就說初次是這樣的，他和其他同事也都經歷過，之後就不會了，還說平台是IG旗下的。但我有朋友在IG上班，她告訴我IG旗下沒有HUIZHON這個平台，還說入金時，如果平台的銀行帳戶是私人帳戶，警惕之心就應該被啟動了。 　　我拿這個問他，他又說股東都不一定知道所有旗下公司，更何況是一個小員工，還說他師父和好多同事都投幾十萬美金在這個平台裡，在HUIZHON操作很多年了都沒事的。因為新加坡政府金...

        見過外匯小平台放低姿態，放長線釣大魚的，倒是第一次見到如此“高傲”的——面對入金申請不積極處理，客戶還沒想要出金先封鎖賬戶。        而受害者王女士的初衷只是想通過在恆鼎國際投資而獲得進群的資格，這個群就是推薦股票的。與之前的“薦股騙局”不同，王女士進群之前需要先投資，也難怪恆鼎國際的客服“高傲”了。        然而，投資目標還沒達到，王女士就接到了平台維護的消息，這一維護就再也沒有結束，這是竹籃打水一場空？ 　　王女士一直想要學習股票知識，並結識了一位股票老師，也就是在該位股票老師的推薦下，王女士接觸到了恆鼎國際。 　　7月初期，王女士在恆鼎國際完成了開戶，進行了多次入金。        王女士短時間內如此頻繁的入金，是因為想進股票群想要跟隨股票老師進行投資，但是進群是需要門檻的，在股票助理小梅的一次次誘導下，王女士先後在恆鼎國際投入了快30萬。        還沒等到進群的資格，率先等到的卻是維護通知：7月17日至21日恆鼎國際平台維護升級，屆時用戶無法登陸平台。 　　長達3天的維護在所有見過的曝光案例中算短的了，所以王女士很快就發現賬戶還是無法登陸。        恆鼎國際後台無法登陸，MT4也無法登陸，詢問微信客服沒有收到任何回復，王女士只好尋求經理的幫助，但是面對入金都不積極的張經理，對此也沒有任何回復。        還剩下的唯一聯繫途徑——郵件，卻因為收件人地址錯誤或不存在沒有發送出去。        至此，短短15天的騙局戛然而止，王女士進群的資格沒有得到，同時失去了大筆的錢財。很明顯，這種不高明的騙局充滿了漏洞，所以騙子急於收盤，都沒有等到王女士操作申請出金的那一步。        外匯天眼App查詢可知，恆鼎國際天眼評分僅1.00分，未查證到任何有效的監管信息，存在巨大風險，建議遠離。 　　目前，恆鼎國際官網https://www.hd-globals.com/，現在已...

        宣稱持有的兩個牌照均為套牌，面對無法出金的客戶口出狂言：平台就看上你這點（錢）？你報警我配合！記得帶好出金截圖！如此猖狂的回答，那貴平台GTCM倒是爽快出金啊！        近日，許先生向外匯天眼反映，外匯交易商GTCM無法出金，多次催促平台無果懷疑其是詐騙，卻被反諷要報警可以配合，簡直無法無天！        許先生能接觸到GTCM，這完全是“巧合”，怎麼巧合呢？許先生在無意間之間，通過了一個陌生網友發來的好友請求。隨着兩人多次溝通交流，慢慢熟絡了起來，該網友就表示可以帶着許先生進行投資理財。 　　面對陌生人的邀請，許先生肯定是猶豫的，但是還是加入了網友介紹的投資交流群。接下來的套路就是那麼熟悉，許先生整天看着其他人怎麼收益肯定是眼紅的，在多次觀摩下決定入金投資試試。 　　在網友和GTCM客服的幫助下，許先生順利在GTCM開戶入金。初次入金交易的徐先生，即使有網友一直遊說GTCM平台如何的安全，心中的忐忑依舊無法放下，最終決定只入100美金試試水。 　　別的不說，單單就100美金是沒有辦法檢測一個平台的安全性的，一個黑平台肯定是會放長線釣大魚的，果不其然，100美金順利出金，許先生直接加碼再入金。        △ 入金記錄 　　入金之後，許先生便跟着網友一起投資，起初的確是賺了一點錢，但是越是賺錢許先生心中的不安越是增加，便想着不如先把本金提取出來。        △ 出金記錄 　　許先生以為這次的出金也如上次一樣，只需要幾個小時就能收到。然而，這次出金卻有了意外情況——由於更換通道，平台出金可能會有延遲。        這支支吾吾的回答，讓許先生有點不放心，但是也能靜候等待。 　　就這樣等待了一周，出金進度依然沒有任何動靜，急眼的許先生詢問網友怎麼回事。        網友的回復讓此時的許先生預料到了自己可能遭遇了詐騙，只能再次與平台的人進行溝通，希望能要回自己的本金。        然而，面對許先生的控訴，平台的態度異常理直氣壯...

       近日，一位受害者向天眼投訴，無實際平台信息的 MG金控 拒绝用户出金，且以“操作不當，出金帳號錯誤”為由，凍結受害者帳戶，并要求繳納解凍金。 　   根据受害人描述，其是通過臉書隨意聯繫到一位自稱是陳思鈺的陌生女子（通過與受害者的溝通我們發現，此陌生女子的臉書好友中，若單從個人頭像來看，幾乎都是男性，），經由她介紹開始在 MG金控 开户入金，进行交易。 　　【入金记录截图】（每次的轉入帳號都不一樣）        入金很順利，但出金方面一直有問題，受害者提現兩次，確認帳戶正確，提現界面也顯示審核通過，但卻遲遲沒有到賬。 　　【出金记录截图】        随即受害者向客服反馈了该问题，客服卻說“因您操作不當，出金帳號錯誤，導致帳戶被凍結，總公司要求繳納3000美金解凍金來進行解凍，解凍完成後保證金與提領的金額會一併退還到帳戶上，然後清空資料，重新進行填寫，需要在72小時之內繳完處理。” 　　【聊天记录截圖】        目前，受害者的帳戶仍被凍結中，12萬台幣的本金和收益都還在帳戶里，但客服已經不回消息了。 　　 總結： 　　僅憑“一面之詞”就這樣信任她/他，放心把自己的血汗錢交出去？更何況是從未謀面，甚至連語音通話都沒有過的陌生人。 　　老話說得好“投資有風險，入市需謹慎”，尤其是在這個魚龍混雜的交易市場里，謹慎一些總是好的。

       近日，有報道稱深圳前海實盈資產管理有限公司資金鏈斷裂，旗下私募兌付困難。實盈資產成立於2015年6月，註冊資本5000萬元，實繳1500萬元，共運營私募基金11隻。 　　如今，實盈資產已被中基協列為異常機構，原因包括未按要求進行產品更新或重大事項更新累計2次及以上、未按要求按時提交經審計的年度財務報告。 　　實盈資產最後更新信息的時間已經是2018年6月28日。        此外，除了基金領域的問題，實盈資產不僅涉及欠稅101.18萬元，其旗下的外匯平台也因詐騙創始人被捕，今年3月又因債務問題被起訴，實盈資產可以說是惡貫滿盈了。 　　 外匯平台“西聯金融”涉嫌詐騙 　　2015年，實盈資產的創始人凌山因為業務發展需要，託人在國外收購澳大利亞公司CITILINKFINANCE(AUSTRALIA)PTYLTD 100%股權，當時宣稱該公司持有合法外匯金融服務牌照。2016年5月，實盈資產安排蔣春在成都成立“萬眾啟源信息技術有限公司”並搭建“西聯金融”平台，通過該平台吸引受害人投資炒外匯黃金。 　　2018年初，西聯金融平台團隊因傭金比例問題發生內訌，平台服務器兩次癱瘓，導致客戶恐慌，紛紛申請出金，但團隊將客戶資金私自轉出，導致客戶無法正常出金，被害人遂發覺被騙報案，平台徹底崩潰。 　　經鑒定，西聯金融平台在2017年8月至2018年2月運營期間，涉及被騙客戶601人，總入金7446.33萬元，平台總出金6203.13萬元。 　　案發後，西聯金融團隊將被害錢款轉入凌山個人賬號800萬元，凌山在諮詢律師後當天退回該筆款項。同時，為避免事態影響實盈資產，凌山提供退金支付通道，西聯金融團隊轉入凌山掌握的賬戶2199.65萬元，凌山退還給部分被害人2413.95萬元。截止目前，在案報案的被害人共計85人，平台入金2412.4萬元，出金549.46萬元，實際損失1862.95萬元，後經凌山退款658.3萬元，報案被害人損失1204.57萬元。 　　最後，實盈資產聯合創始人凌山在2018因為此事被捕。但事實上，實盈資產的資金鏈也因此受到了影響。 　　目前實盈資產官網已無法正常打開，其微信公眾號也已於2019年6月後停止更新。 　　 關於“西聯金融”      ...

         近日，一位受害者向天眼反映，資本世界（英文名：EQUITY WORLD）亂用EA下單，用戶被惡意爆倉。 　　根據受害者描述，其是通過一則廣告，加了投顧老師的line。經由老師的推薦，才在資本世界開戶入8000美金，並開始進行交易，但交易過程並不順暢。       【入金記錄截圖】        4月份入8000美金， 5月中旬出金時就被他們Ea亂下單，直接爆倉。受害者隨即向客服反饋了該問題，并要求停止交易，結清帳戶，客服卻將此事推給了“女助理”。 　  【客服聊天記錄截圖】        當受害者拿著EA亂下單的記錄向女助理提出質問時，對方卻說公司有保本計畫，但受害者當時自己沒考慮，把所有責任都推給受害者。還說好話裝好人，說請分析師親自看盤帶單，幫受害者賺回這筆虧損。 　　【女助理聊天截圖】        但受害者已經不再相信他們了，直接留言拆穿他們的騙局。幾經周折，終於在6月份把剩下的一百多美金提領出來。 　　【出金記錄截圖】        總結： 　　我們不得不承認，貪婪是人性的弱點之一，這是不可規避的。但若有人借此心生惡意，以誇大不實的廣告來激起人們心底潛伏的“貪”性，并趁機招搖撞騙，我們是絕對不能容忍的，一定要站出來，對任何形式的詐騙說“不”！ 　　天眼提示：EW資本世界，天眼評分1.14，當前並無任何實際有效監管，且有近10條用戶曝光，注意規避遠離！

　　初入外匯市場，心裡懷揣着投資的夢想，奈何自己經驗不足又怕被黑平台詐騙，很多投資者會選擇觀看直播間學習投資方式、加入微信群投資群需求同匯友的幫助。 　　然而，此舉也賦予了犯罪團伙新的“詐騙靈感”——組團忽悠。        近期，徐先生向外匯天眼反映，自己投資的外匯交易商yingTu無法出金，聯繫客服沒有回應，後來自己的MT4賬戶直接被封了！ 　　通過外匯天眼APP查詢，交易商yingTu天眼評分僅1.02分，當前無任何實際有效監管。這樣的無監管的黑平台，徐先生是怎麼遇上的呢？這就要從一個“QQ群”說起。 　　懷着對股票投資的興趣和想要賺錢的憧憬，徐先生加了一個名叫揚帆起航的qq群，該qq群主龍哥經常會開直播指導股票投資操作，除了一個助理，其他的群友都自稱是與徐先生一樣的投資者。        本來徐先生只是想觀摩學習下投資經驗，然後根本經不起群友日常的“組團忽悠”。        天天在群內看到群友們不斷入金盈利，蠢蠢欲動的徐先生徹底淪陷了。隨後，通過群內推薦添加了yingTu的客服，並在客服的幫助下順利入金。 　　投資了幾天，理想很豐滿現實很骨感，盈利實在是不理想。徐先生就萌生了出金的想法。7月中旬，徐先生先後申請了4次出金。        除了第一次的申請出金成功了，其餘的申請一直卡在了審核中，客服對於7月18日的出金表示無法受理，因為yingTu不支持周末出金，需要重新申請。        徐先生依照客服的要求再次申請出金，然而還是卡在了審核中，只能再次詢問客服。客服又稱交易過的賬戶是無法當日再操作出金的，且因為yingTu近日有贈金活動，活動期間也不可以出金。        終於等到了可以出金，徐先生又發現平台的官網打不開了，客服表示在維護中。所幸，維護很快就結束了，徐先生再次申請了出金。        以為沒有其他問題只需要心安理得等待審核就好了，直到徐先生髮現自己的MT4已經登錄不上，聯繫客服也沒有任何回應，才意識到自己被騙了。       ...