交易平台辨真假？外匯天眼幫您查

  有鑑於物價快速上升，為了不讓自己的錢變得愈來愈薄，多數人都開始尋找定存以外的投資方法，尤其是退休族群，因為少了穩定的薪資收入，更關心如何理財抗通膨，結果也給了詐騙集團可乘之機。 　　不久前有位用戶向 外匯 天眼爆料，他因為誤信假投顧保證獲利的話術，將160萬元的退休金投入 POIPEX 平台，結果獲利後想申請出金，卻被要求必須先繳1600多萬元的分成費用，下面就讓我們了解事件的詳細經過。 　　受害者是在LINE被叫做「陳佩雯」的陌生人加為好友，這位有漂亮大頭照的網友自稱是「大十投顧」的助理，並且邀請受害者加入一個投資群組。不過一開始受害者對此並沒有太大的興趣。 　　接下來一段時間，這位助理態度相當誠懇，不僅經常向受害者問安，還會分享各種趨勢與操作建議。此外，受害者看到群組所分享的獲利方案績效良好，因此開始考慮入金投資。有鑑於詐騙盛行，他特別詢問助理公司地址，確認「大十投顧」 真實 存在。然而，受害者並未想到對方可能是假冒投顧公司的詐騙集團。 　　在這位助理的指導下，受害者下載了POIPEX平台的APP，很快就完成註冊，接著便開始考慮要投資多少錢。由於他已經退休，因此在投資態度上比較保守，決定先入金40萬元試水溫，而助理還提醒記得留安全倉位操作，以此來博取受害者的信任。 　　過了一陣子，某天助理向受害者表示，接下來幾天有一波大行情，入金多少就能翻倍多少，如果仍用保守的方式操作，真的是浪費這麼好的行情。然而，受害者考慮過後決定先不加碼。 　　之後，這位助理持續帶領受害者操作，而且在過程中仍不斷勸誘他加碼投資。或許是因為發現帳面獲利很不錯，受害者終於決定再入金120萬元，殊不知自己已經掉入詐騙集團所設的騙局之中。 　　後來助理告訴受害者，6月底將結束美指操作，當時他的帳面獲利已超過1億元，這是在投資前從未想過的報酬率。受害者衷心感謝助理的協助，並且詢問以後的操作要如何進行，完全沒察覺到對方的陰謀。 　　到了結算當天，助理表示受害者操作獲利2億多元，但必須先支付分成費1,637萬元才能出金。這讓受害者相當錯愕，因為他身上根本沒有這麼大筆錢，而且據他所知，這種「先付錢再提款」的方式是違法行為。 　　然而，對方依然拒絕讓受害者先出金，還說95%的客戶都已經繳費出金了，要他趕快借錢或抵押房子來結清款項，甚至誆稱只要先付320萬元就能提領。受害者看對方說詞與態度反覆，開...

  　一直以來，不少投資人在思考資產配置時，都會將投資 外匯 納入考量，以此達到避險的效果。近期全球金融市場震盪，許多人因此轉向外匯市場，我們也收到不少用戶諮詢經紀商的訊息。為幫助大家了解如何挑選經紀商，外匯天眼都會發布解析平台的文章，本篇我們要研究的交易商是 OPT Finance 。 公司簡稱：OPT Finance 　　註冊國家、地區：瑞士 　　網址：https://optfinance.io 　　電話：+41445510040 　　信箱：support@optfinance.io 　　根據外匯天眼APP的查詢結果，OPT Finance這家成立2～5年的交易商目前展業區域存疑，而且沒有查證到有效的監管資訊，因此存在著高級風險隱患，基本上並不安全，評分也只有1.44。 　　原本我們打算進入該平台的官網蒐集更多資料，結果發現網站已經無法連線。使用外匯天眼的「時光機」功能，可以看到網站最後仍正常運作的時間是2021年4月，到現在已經超過1年半。一般來說正常的交易商並不會放任網站失效不管，因此OPT Finance確實有詐騙黑平台的疑慮。 　　使用全球WHOIS查詢這個網站，則進一步證實了我們的猜測：目前這個網域並未被找到，但奇怪的是仍然無法註冊，不確定網站究竟處於怎樣的狀態，但怎麼看都不太正常，有極高的安全疑慮。 　　經過以上針對網站與監管資訊的查證後，我們認為OPT Finance是投資風險極高的平台，完全不建議用戶使用這家交易商。如果你有投資外匯、美股、期貨的打算，卻又害怕碰到詐骗，請務必使用外匯天眼APP的交易商查詢功能，幫助你避開虛假平台與偽劣券商的陷阱！ 　　在進行交易前，務必先到 天眼搜尋 該券商的評價，初步判斷是否為黑平台 　　想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這 　　入金前，務必先下載金融市場反詐騙165： 外匯天眼APP ，保障你的本金 ------------------------------------- ▍點擊報導： https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202211294594917447.html?source=tad2 相關文章: https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202211254824840412.html?source=t...

相信大家一定都曾經接過詐騙電話，或是收到假投資群組的垃圾簡訊。這些手段在本質上都有共同點，那就是以各種假冒的身分取得信任，再用各種藉口要人投資或匯錢。 　　前幾天新北市的汐止分局收到2起有關假檢警的詐騙通報，由於手法極為相似，懷疑犯案者很可能是同一個人，因此成立專案小組追查，希望盡早破案。 　　據了解，第一位受害者唐先生接到 一通 電話，對方自稱是「主任檢察官」，說他涉入刑事案件，經傳喚卻未到案，隨後表示目前案件要重啟調查，因此要他到銀行提領36萬元，再前往指定地點把錢交給相關人員。唐先生在面交後發現自己拿到的是假公文，便立刻向派出所報案。 　　另一位受害者吳小姐情況也相仿，她接到假冒的電信業者及檢察官電話，被告知由於沒繳電話費，所以帳戶遭到警示，必須付錢才能解除，因此也提款60萬元，到指定地點與對方面交，後來愈想愈不對勁，決定來警局報案。 　　專案小組根據受害者提供的線索，在經過一番調查與抽絲剝繭後，終於鎖定一位梁姓車手，但由於此人行蹤不定，經常徒步移動，有時則以計程車代步，推測應該是躲避警方查緝的舉動。不過在員警們持續的追蹤下，梁姓車手終於落網。 　　根據梁姓車手的說法，他是在今年7月看到臉書社團的徵才貼文，工作內容是協助取貨、送貨，由於對方開出的薪水相當優沃，他也因此被吸收進詐騙集團。然而，梁姓車手只有透過通訊軟體與幹部連絡，並未實際接觸，幾次取款下來也還沒拿到報酬，因此暫時還沒查到其他成員的行蹤，警方目前先將梁男移送偵辦，後續也將繼續追查這個集團，希望能盡早將其一網打盡。 　　現在詐騙集團常用的做案手法，除了前面提到的假檢警以外，還有解除分期設定、猜猜我是誰、假交友、假投資群組等形式，其中又以假交友結合假投資最為盛行，而且往往造成受害者極大的損失，例如 RONG HUI 這家交易商，最近就被爆料透過假交友詐財。 　　根據一位受害者的分享，他是在Clubhouse認識一位女網友，對方自稱在香港的中植資本國際工作，言談間看似有相當專業的 外匯 知識。在對方的鼓吹下，受害者入金2萬美元到RONG HUI，操作一個月後帳面獲利翻倍，但當他向平台申請出金時，卻被告知必須繳交獲利的15％做為稅金，而且不能直接從帳戶扣除，很顯然就是詐騙套路。 　　無獨有偶，早在今年9月底，外匯天眼就曾經發布針對該平台的曝光文「 鼓吹借貸投資追行情，東窗事發無預警消失 」，詳細揭露這家黑平...

　日前，加拿大證券管理機構（CSA）在官網發布一則警告，該警告轉發自曼尼托巴省證券委員會（MSC），旨在提醒投資者警惕實體 Capital One Market 。 　　Capital One Market沒有（也從未）在曼尼托巴省註冊從事證券交易業務或就投資、購買或出售證券向任何人提供建議。因此MSC敦促曼尼托巴省居民，在與未經認可或註冊的公司打交道時謹慎行事。 名稱：Capital One Market 　　註冊國家、地區：英國 　　網址：https://capitalonemarket.com/ 　　電話：442080895103 　　地址：Albert Embankment, Vauxhall, London, SE1 7SP 　　信箱：support@CapitalOneMarket.com 　　根據 外匯 天眼APP的查詢結果，Capital One Market是成立2～5年的交易商，目前展業區域存疑，而且查證不到有效的監管資訊，因此具有高級風險隱患，評分也只有1.30。 　　原本我們打算連進Capital One Market的官網，收集更多與該平台相關的資訊及情報，結果發現目前網站已經失效，這種事並不常發生於正常的交易商身上，因此合理懷疑該平台可能有問題。 　　使用全球WHOIS查詢這網站，可以看到其設立時間為2020/11/9，但是在2022/11/10才更新過，到現在還沒有3週，而且預計在2023/11/9註冊到期，看起來與黑平台所使用的免洗詐騙網站相當類似，感覺就很有問題。 　　綜合以上針對Capital One Market的各項查詢結果，我們與CSA觀點一致，認為這家交易商缺乏有效的牌照資訊，具有極大的投資風險，因此不建議用戶在此註冊與入金。總之，每當碰到想投資的美股、期貨、外匯平台，一定要先用外匯天眼APP查詢看看，了解其監管資訊及評分，才不會落入詐騙集團的陷阱裡！ 　　在進行交易前，務必先到 天眼搜尋 該券商的評價，初步判斷是否為黑平台 　　想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這 　　入金前，務必先下載金融市場反詐騙165： 外匯天眼APP ，保障你的本金 --------------------------------------   ▍ 點擊報導： https://www.wikifx.com/zh...

  　在詐騙愈來愈頻繁的時代，大多數人都有收過假投資簡訊，或是接到假親友、假檢警要求匯錢的電話，雖然警方與媒體經常宣導這些手法，但由於詐騙集團擅長利用人性的弱點，一旦不小心就可能掉進陷阱。 　　11/23下午，桃園市大園區的三菓派出所就接到轄區農會的通報，行員表示現場有位阿嬤想要臨櫃匯款8萬元，理由是「朋友做生意急需用錢」。為求謹慎起見，行員向這位阿嬤進一步詢問，但發現她似乎也搞不太清楚詳細狀況，因此懷疑可能是遇到電信詐騙，並請求警方前來關心與勸導。 　　員警們獲報後立即趕到農會，在那裡見到了現年71歲的姜姓婦人，並請她講述事情的前因後果。據了解，她是在當天接到 一通 電話，對方開場就是一番噓寒問暖，並問她：「還記得我是誰嗎？」由於對方的聲音與姜婦的一位朋友頗為相似，她不假思索便如此認定。 　　閒聊一會兒之後，對方突然表示自己最近做生意需要資金周轉，所以想先借一些錢。姜婦認為兩人有好幾年的交情，應該不會有問題，隨後便同意借對方8萬元，也因此來到農會準備匯款。 　　聽完姜婦的敘述後，員警立刻表示這是詐騙集團的老梗，便上網搜尋好幾個相關的新聞案例提供參考，並提醒她打給那位朋友重新確認。果不其實，那位朋友接到姜婦的電話，立刻表示自己並沒有資金需求，也沒有向她借錢，證實這完全是詐騙集團的陷阱。 　　得知事情真相的姜婦立刻停止辦理匯款，同時也感謝熱心行員與員警的攔阻與勸導，才沒有讓詐騙集團的陰謀得逞，成功為她守住辛苦所存的血汗錢，避開遭遇財務損失。 　　除了新聞提到的假親友詐騙外，另一個更常見的手法是「假交友」，流程是透過社群平台或交友軟體尋找下手目標，之後再以各種理由勸人轉帳到指定帳戶或入金黑平台，而近期遭多人爆料的 BKYHYO 就是其中一例。 　　一位台灣投資人向 外匯 天眼爆料，他是被LINE認識的網友推薦 BKYHYO 這交易商，因此認識了其客服部林經理、高級分析師張老師、財務部李財務長，入金10.9萬美元升級為VIP1，之後投資獲利14.4萬美元，想出金時被要求繳付佣金1.6萬美元。沒想到他付錢後又被告知帳號遭抽查凍結，必須付1.5萬美金財力證明，過沒多久上面這些聯絡人全都失聯，而他所有資金也都跟著一起消失了。 　　使用外匯天眼APP查詢 BKYHYO ，可以看到這是成立2～5年、展業區域存疑的交易商，宣稱擁有美國NFA普通金融牌照，但被查到有套牌的嫌...