交易平台辨真假？外匯天眼幫您查

　近年來網路投資詐騙因造成的財務損失極大，因此有愈來愈多不肖份子架設投資黑平台，以簡訊、電話、交友等管道尋找下手目標，並誆稱可以跟單操作或購買飆股，以無風險的方式賺取高額獲利，誘騙人入金投資，等到時機成熟再一舉收割。 　　在2023年一開始， 外匯 天眼就收到一則針對Tmarkets這家交易商的爆料。據了解，受害者是去年5月在網路上看到了一則理財廣告，並因此加了一位「楊家祥」老師的LINE，想要獲取與股票相關的投資情報。 　　這位老師會不定期向發送投資標的，並且宣傳自己的投資社團，但受害者一直在觀察。到了8/22，對方突然傳來一個超級粉絲社推廣計畫，邀請她加入群組投資賺錢。受害者考慮過後，終於決定開始投資，預計每月投入2-3萬元。 　　原本這位老師主要是帶領操作台股，但到了11月時向受害者表示，最近因為股市狀況不好，所以將改帶她做歐元兌美元的外匯交易，並且提供了Tmarkets的官網，要她註冊帳戶並下載APP。 　　受害者在客服的指示下完成入金流程，之後便開始跟單操作，結果幾乎每次買賣都成功獲利，因此賺了不少錢。此時，受害者沉浸在資金增長的喜悅中，並未發現自己已踏入詐騙集團的陷阱。 　　到了12/19，受害者看到帳戶裡有不少獲利，便打算提領一些錢，於是向平台客服詢問出金流程，並且按指示送出申請。然而，12/26，受害者一如往常想登入平台查詢申請進度，卻發現帳號與密碼都已失效。 　　受害者感覺很納悶，於是向客服詢問這是怎麼一回事，但對方完全不讀不回。原本她想向老師打聽Tmarkets目前的狀況，卻發現自己已經被對方給退出群組，這才驚覺自己碰上了黑平台詐騙，於是立即報警，並且向外匯天眼爆料，希望可以透過免費的維權服務，追回被騙走的資金。 　　根據外匯天眼APP的查詢結果，Tmarkets這家交易商成立不到1年，現在並不清楚其展業區域，也沒有找到有效的監管牌照資訊，是對投資人相當沒保障的高風險平台，評分只有1.00。 　　當我們想要進入Tmarkets的官網掌握更多情報時，卻被瀏覽器警告不安全而無法連線。就算使用VPN成功連線，也只會看到一個一頁式網站的登入畫面，基本上無法獲取任何有用的情報。 　　再使用WhoisDog查詢該網站，可以得知其設立時間為2022/4/24，到現在只有9個月左右，時間並不長，而且網站再過3個月就會到期，而這些特徵都與黑平台所設立的免洗詐騙網站...

近年來人們愈來愈習慣透過網路發展人際關係，各式各樣的交友軟體與平台也如雨後春筍一般冒出，讓認識新朋友變得更便利。然而，這些立意良善的工具卻遭到不肖份子惡用，他們在網路上盜用帥哥美女的照片，再申請假帳號來尋找目標，伺機騙取個資或錢財。 　　最近台中市甚至傳出有假冒名人詐騙的案件。據了解，1/3有位民眾到京城銀行台中分行辦理業務，打算透過美國西聯公司與全球銀行的「即時網路匯款」服務，匯出500美元到某個國外帳戶。 　　由於「西聯匯款」並不需要開設銀行帳戶，而是透過電腦隨機產生檢核密碼，收款人知道密碼就能直接領錢，而且無法被攔阻或凍結，也不容易循線追查，因此經常被詐騙集團用來誘導匯款與洗錢。行員在過程中認為這位劉姓女子的神色有些異常，因此懷疑她可能碰到詐騙，因此立即向第二分局立人派出所通報，希望警方派人到場協助勸阻。 　　接獲通知的員警立即趕來了解事情經過。一開始劉女只說是受網友要處理開通金流的業務，所以拜託她幫忙匯款到義大利的指定帳戶。但在警方的不斷追問與旁敲側擊下，她終於說出實情。 　　原來，劉女是在社交平台上遇到一位網友，對方自稱是日本藝人「山下智久」，但因為身分敏感，有偶像包袱，所以只能使用私人 IG ，而且不能視訊通話，信以為真的劉女就這樣與對方聊天一陣子。之後對方要求劉女協助匯款，還承諾事成後會有豐厚的回報。因此，她才會來到這裡辦理匯款業務。 　　員警查看劉女與網友的對話後，當場向她表示這位「山下智久」絕對是詐騙集團假冒的，如果真的匯款出去，絕對是有去無回。經過警方與銀行的再三勸導，劉女終於相信恍然大悟，當場決定停止匯款，成功逃過一劫。 　　在本月初，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體 CapitalCircleGroup ，因為該平台沒有（也從未）在魁北克註冊從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。 名稱：CapitalCircleGroup 　　註冊國家、地區：英國 　　網址：https://ccg.global 　　電話：+44 8001026053 　　信箱：support@ccg.global 　　根據 外匯 天眼APP的查詢結果，CapitalCircleGroup這家交易商成立僅1-2年，而且展業區域存疑。在監管資訊方面，目前我們並未查到...

  　前陣子警方收到許多舉報假購物真詐騙的案件通報，注意多數指向同一個網站，因此發覺案情並不單純，並循線展開調查，終於追蹤到背後的犯罪組織，並得知其主嫌竟與柬埔寨、天道盟有關。 　　據了解，該詐騙集團的主謀楊姓男子是天道盟成員，在2022年到柬埔寨接受詐騙培訓5個月，在熟悉機房與洗錢的運作後，決定返回台灣開設詐騙集團，因此組織代號為「遠傳」的詐騙機房，打算在過年之前大撈一筆。 　　楊嫌在經過分析與考慮後，決定以年輕女性為下手目標，便在網路上四處盜取帥哥照片，之後到數個熱門交友軟體申請假帳號，隨機向女網友發送訊息，先以噓寒問暖、談心等方式獲取信任，再推薦受害者使用假的亞馬遜購物網(https://amzshopss.com)賺錢。 　　假購物詐騙的運作方式很簡單：要求受害者在網站註冊帳戶，並入金1萬元買網站的禮物卡，隔天存12000元到帳戶裡，營造獲利的假象，讓人誤以為自己遇到千載難逢的賺錢機會。之後假網站持續以各種活動誘導受害者大量入金購買禮物卡，再以各種理由拒絕出金，直接侵吞所有款項。根據警方調查，受害女性至少20人，損失金額超過1000萬元。 　　不久前，警方掌握該集團的藏身處，順利攻堅破獲2個機房，總共抓獲包含楊姓主謀在內的15人，並沒收手機、筆電、電腦主機、硬碟、身分證、金融卡、存摺等贓證物，訊後將嫌犯移送士林地檢署偵辦。 　　此外，警方從機房溯源，發現有另一個將贓款轉為加密貨幣的水房，而不法所得金額 高達 1.4億元，並且搜索2個集團據點，順利逮捕鄭姓犯嫌等8人，將他們移送台中地檢署偵辦。 　　最近，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對 NordFX 發出示警，原因是「進行未經許可的資本市場交易活動」。 　　馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。 名稱： NordFX 　　註冊國家、地區：瓦努阿圖 　　網址：https://nordfx.com/ 　　電話：+44 7458197795；+357 25030262；+66 600035101；+593 9-97-221410；+972 559661848；+972 559662836 　　信箱：support@nordfx.com 　　根據 外匯 天眼APP的查詢結果，NordFX這家交易商雖然成立5-1...

  如今網路上有許多假冒知名券商的黑平台，以假交友或假投顧等方式尋找詐騙目標，宣稱有保證獲利、穩賺不賠的投資機會，引導人匯款或入金，之後再以各種理由拒絕出金，或是直接捲款逃跑。 　　不久前外匯天眼就收到一位投資人爆料，分享自己被假網友鼓吹到coins-mexc這個平台註冊，後來又被誘導參加一個相當優惠的儲值活動，結果卻因此被凍結帳戶，她究竟遭遇到什麼問題呢？ 　　一開始，受害者是透過交友軟體認識一位男網友，雙方聊起天來感覺相當不錯，便決定互相加LINE，過沒多久，兩人就發展為情侶關係。之後在一次聊天中，對方突然推薦受害者使用coins-mexc這個平台，表示自己靠這管道賺了不少錢，還可以帶領她一起獲利。受害者認為對方應該不會騙自己，便按照指示註冊並入金。 　　過沒多久，男網友告訴受害者目前有個很棒的儲值活動，只要入金10萬USDT，就能直接領18888USDT的回饋金，因為名額有限，要她盡快向客服報名，並表示自己也會幫忙入金，不用擔心錢的問題。 　　然而，當受害者向客服報名時，卻被告知必須在7天內完成入金，而且這段期間不能做交易也不能出金。與此同時，男網友也傳訊息給受害者，說自己目前資金調度也比較吃緊，經過討論過後，對方將幫忙入金8萬USDT，剩下2萬USDT則由受害者想辦法湊齊。 　　為了在期限內完成入金，受害者想方設法湊足款項，最後順利達標，而回饋金也確實入帳。但是，當她向平台申請出金時，結果卻遭到拒絕，並被客服告知因為帳戶有第三方資金，必須繳納異常金額30%的保險金(20871USDT)，才能恢復正常。 　　由於這是一筆不小的費用，受害者感覺難以負荷，因此向男網友反映此事，結果對方表示自己因為幫她入金，現在資金也都卡住，所以希望她盡快繳錢，才能出金幫他周轉。為此，受害者不僅將身上所有資金都投入，還向銀行申請信用貸款，終於勉強繳完這筆錢。 　　然而，受害者的出金申請再次被拒絕，這次平台客服的理由是「帳戶安全等級過低」，如果想要領錢，必須繳納1萬USDT的臨時保證金。此時，受害者開始覺得不對勁，懷疑可能碰到了黑平台詐騙，便向外匯天眼客服諮詢，證實自己誤入了假交友殺豬盤，當下決定提供曝光資料與證據，希望有機會追回被騙走的資金。 　　在今年1月上旬，外匯天眼就曾發布過爆料coins-mexc的曝光文「 誆稱入金操作穩賺不賠，鼓吹借貸投資伺機收割 」，揭露這個黑...