交易平台辨真假？外匯天眼幫您查

  　　隨著投資詐騙愈來愈猖獗，現在網路上也因此衍生出另一種手法：鎖定曾經被騙過的受害者，謊稱能夠幫助追回被黑平台捲走的本錢，以此誘騙目標支付律師費、手續費、保證金等款項。 　　近日，新北市三重區有位洪姓男子到銀行辦事，臨櫃表示要匯出30萬元律師費。行員在進行關懷提問時，察覺到洪男神色有異，行為也不太自然，因此向警局通報，請員警到場處理。在警方的詢問下，洪男道出自己前陣子遭遇投資詐騙的經過。 　　一開始，洪男在網路交友平台結識了一位女網友，聊過幾次天後，對方在談話中提到自己有個叫「強攻」的理財手法，獲利相當可觀，並且邀請他一起加入。洪男雖然不太清楚投資內容，但並不願意錯過賺錢的機會，於是依照對方指示操作入金事宜。 　　過了幾天，洪男發現女網友所言不假，他的帳面獲利確實快速增長，一下就超出原本的預期。因此，洪男之後又多次入金，總共匯出600萬元的款項，期望能滾出更多利潤。 　　後來洪男眼看獲利已到達自己設定的目標，便想獲利了結，將錢全部領出來。然而，他發現自己的申請遭到拒絕，驚覺碰上了投資詐騙。當他將此事告訴女網友時，對方表示自己之前也曾遇到類似的問題，後來透過律師成功追回款項。 　　洪男在女網友的介紹下聯絡了這位「律師」，對方表示可以幫忙拿回600萬元，但必須先付30萬元律師費。洪男一聽事情還有轉圜餘地，沒有多想便決定前往銀行匯款，然後就被機警的行員攔了下來。 　　員警向洪男說明，這是常見的假投資詐騙與二次詐騙，女網友其實是黑平台的同夥，所謂「律師」也都是詐騙集團的成員，只是為了騙他再匯出30萬元。在警察與行員的勸說下，洪男終於恍然大悟，成功躲過二次詐騙的陷阱，也算是不幸中的大幸了。 　　在外匯天眼官網上，經常可以看到這種假投資詐騙案例，許多受害者曝光黑平台的惡行。最近我們收到大量針對SHD這平台的投訴，大多數投資人是透過網路交友被加入投資群組，等到投資獲利想要出金時，卻被平台以各種理由拖延與拒絕，最後平台和帳戶直接消失不見，所有錢就這樣不知所蹤。 　　使用外匯天眼APP查詢SHD，可以看到這是一家成立1～2年、展業區域存疑的交易商，既沒有使用MT4/5軟體，其澳洲 ASIC 授權代表牌照也疑似套牌，查不到有效的監管資訊，並且在短時間內就累積了30多則投訴爆料，這是相當不尋常的情形。 　　根據一位受害者分享的內容，他被介紹加入一個投資群組，並且跟著裡面的「老...

  　最近假投資訊息氾濫，我們幾乎每天都會收到好幾則「領飆股」、「有急事找你」簡訊，或是在社交平台上看到各種股票、 外匯 、加密貨幣廣告，讓人不堪其擾。然而，這種亂槍打鳥的做法雖然效率不佳，但只要成功，往往會造成極大的財務損失。 　　最近台中就有一位男子誤入詐騙集團的圈套，他透過廣告加入一個投資群組，在「老師」的誘導下大額入金，結果獲利後卻無法把錢領出來，甚至被對方給封鎖，總共被騙走超過1400萬元的款項。 　　今年2月，已經退休的張男在使用手機時，突然收到一則老師教投資的簡訊，於是在好奇之下加入投資群組，認識了「陳政宏」老師與「阮曉怡」助理。剛開始一切都很正常，群組都會在晚上開直播教學，隔天盤勢還真如老師預測，讓張男感到相當心動。 　　到了3月，張男在老師的介紹下，使用一款叫做「合眾」的APP，並且先入金100萬元投資飆股，結果獲利超過10%，這讓他信心大增，隨後加碼200萬元，又賺了20多萬元。之後張男為了周轉而申請提領20萬元，確實有成功出金，他因此放下戒心，甚至瞞著家人抵押房子，陸續匯了好幾百萬元進去。 　　某天，張男看著帳戶餘額共有1000多萬元，頓時感覺不太安心，考慮過後決定獲利了結，向客服申請將所有資金都領出來，結果卻被對方告知，必須先投入300萬元才能「激活」帳戶並提款。 　　由於「激活」並不是台灣慣用語，張男不禁懷疑對方可能是海外詐騙集團，但為了領回1000多萬元，仍抱著一絲希望匯出300萬元。沒想到對方在收錢之後，竟然直接封鎖張男，從此失去連絡。 　　不但如此，張男還發現自己的帳號已經被註銷，再也無法登入APP。他不甘受騙，決定報警處理，並尋求台中市議員的協助，特地召開記者會，完整公開詐騙集團的犯案經過，希望大家能以自己的經驗做為警惕，避開網路投資陷阱。 　　最近這種假投資群組詐騙相當猖獗，而前陣子被許多人投訴的黑平台 GSM 就是其中一例。從8月至今，該平台就已累積12則爆料，大部分投資人都是跟著老師操作買賣，後來想申請出金卻遭到刁難，還被要求支付保證金或解凍金之類的費用，但仍舊領不到錢。 　　外匯天眼在8/31曾發布「 GSM──設局引誘跟單做交易，故意爆倉騙繳保證金 」，曝光該平台分析師故意操作失誤，讓跟單的受害者爆倉，隨後以「賠付虧損」的名義要他支付保證金，其實只是為了騙取更多錢。 　　使用外匯天眼APP的查詢功能，我們會看到GS...

  　近幾周 外匯 天眼同時收到多位針對   Cang limited 平臺的投訴。其中一位名叫娜娜的網友被騙的經歷十分淒慘。受害人娜娜表示，在微博上認識了一個叫鴻飛網友，每天晚上直播間講課，講課帶單不收費 ，並且自稱是廣發證券編制內的投顧老師 ，此後“老師”稱一個月做數字貨幣和黃金投資收益約5倍 ，而當娜娜聽信“老師”入金Cang limited平臺後，在老師的一番指點後。。。結果老師和平臺一起跑路。 　　娜娜求助外匯天眼幫助解決，同時還有網友提出疑問，有監管牌照的怎麼資金還會被凍結無法出金呢？ 　　通過外匯天眼交易商詳情頁查詢後我們可以發現，該交易商對外宣稱的 美國全國期貨協會 牌照為套牌。一般這類沒有監管牌照的交易商多數為資金盤(詐騙)，所謂資金盤是指運用值銷倍增原理，背後以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網路傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙，一旦受害人入金平臺帳戶，平臺便達到了詐騙的目的。 　　通過美國全國期貨協會官網搜索相關Cang limited資訊發現，也同樣證實了交易商沒有獲得相關監管牌照。美國全國期貨協會是一個行業性的、獨立的自律組織，負責監管美國衍生品行業、提供創新且有效的監管計畫。NFA是CFTC指定的註冊期貨協會，致力於維護衍生品市場的完整性，保護投資者並確保會員履行其監管職責。 　　通過外匯天眼的搜索功能發現，Cang limited平臺有一堆類似套娃的馬甲，其本質都是一家平臺的多個運作旗號，說明該平臺非常危險。 　　並且在外匯天眼上可以看到有相應的警示，該平臺風險係數高，天眼已經提示大家遠離了。 　　看了一下相關的曝光，可以發現最近的一段時間有集中爆出的無法出金和跑路投訴，近3個月內外匯天眼收到對該交易商的投訴曝光已達到數十條。 　　最後檢查一下Cang limited平臺為投資人提供的MT4/5軟體，經過鑒定發現為白標。白標MT4/5軟體通常是白標經營者，多數情況下存在不受監管、無正規培訓的風險。另外，客戶所有交易倉單存在與白標經營者做對手的可能。 　　正規平臺一般會向交易者提供由俄羅斯邁克達軟體公司製作的正規 MT4/5軟體。黑平臺通常會使用其他非MT4/5軟體誆騙投資人。綜合上述各種資訊驗證，可以確定Cang limited平臺為資金盤(詐騙)。 　　“殺豬盤”騙局近年來持續...

  上週美聯儲（FED）主席鮑爾在央行年會發表鷹派演講，更表示9月會繼續激進升息，因此重挫美股，台股也連帶受到影響，本週再度跌破15000點大關。與此同時，台幣也持續貶值，不少分析師預估本月匯率將下探31元，也讓投資人紛紛思考其他避險的策略與標的。 　　因此，有不少人被詐騙集團的假投資簡訊與廣告吸引，誤信黑平台保證獲利的騙局，在網友、老師、助教的誘導下入金。後來想要出金卻一直遭拒絕與拖延，甚至帳戶都直接被凍結，想要申訴還被對方封鎖。因此， 外匯 天眼整理8/26～9/1的投訴排行榜，列出本週5個有交易糾紛的經紀商，請大家務必多加留意，並將本文分享給親朋好友，以免有更多人受騙。 1. Wintersnow Limited 　　 Wintersnow Limited  是本週首次進投訴榜的交易商。從8月開始，外匯天眼陸續收到來自西班牙、德國、日本與台灣的投資人爆料，感覺情況並不單純。根據台灣的受害者爆料，她是在社交平台認識一位叫「張天澤」的網友，並在對方的介紹下使用該平台，後來卻碰到無法出金的問題，而對方還嘲笑受害者被騙是理所當然，行為十分可惡。 　　使用外匯天眼APP查詢Wintersnow Limited，可以看到這家交易商成立不到1年，目前展業區域存疑。該平台不但沒使用MT4/5軟體，也缺乏有效的監管牌照資訊，還在短期內被許多受害者爆料，基本上相當有問題。 　　目前Wintersnow Limited的官網正常運作中，但名稱、LOGO都是Soteind S.A.S，而且根據網站的內容，感覺是一間販賣各種餐廳設備的公司，看不出跟外匯投資有什麼關連。 　　使用全球WHOIS查詢的結果也很奇怪：Wintersnow Limited網站設立於2015/5/21，與公司成立時間不符。網站在2021/5/26更新過，並預計在2023/5/21註冊到期，不確定是不是掩護黑平台詐騙行徑的網站。 2. Pandora Finance Co., Limited 　　 Pandora Finance Co., Limited 跟Wintersnow Limited一樣是第一次進入投訴榜。雖然目前只有一位受害者爆料，但在外匯天眼官網上總共可以找到3個同名或類似的平台，其中Pandora Finance則遭到4位投資人投訴。 　　根據最新的受害者分享，他在該平台投資獲利後...