交易平台辨真假？外匯天眼幫您查

  自從比特幣問世並為人所知以來，加密貨幣逐漸發展出自成一格的市場，其中不乏有許多投資人因此大賺一筆，甚至達成財務自由的夢想，讓許多人相當羨慕，並期望自己也能有這樣的機遇。 　　不久前，台中市一位70多歲的郭姓老翁就被「NCTEX客服—吳家明」這帳號加LINE，並遭對方慫恿投資加密貨幣。雖然他對這領域並不熟悉，但是聽說只要入金到平台，就有機會雙倍獲利，因此認為機不可失，決定投資30萬元。 　　對方很快就提供匯款帳戶給郭翁，並且特別叮囑他在臨櫃辦理業務時，千萬不能說自己是要投資比特幣，以免到帳不及時或出現其他問題，還教他用「購買精品」之類的理由蒙混過關。 　　這天，郭翁來到永豐銀行北台中分行辦理匯款業務，當他被行員問到資金用途時，認為自己並沒有做什麼不可告人的勾當，於是坦言這30萬元是用來投資比特幣。行員一聽認為情況並不單純，立即向台中市警察局第二分局通報，請警方到場協助勸阻。 　　員警們很快就趕來向郭翁了解整件事的經過，並查看了他與對方的對話紀錄，當下確定這是典型的詐騙手法：以低風險、高報酬的投資方案引誘人入金，並且營造獲利假象，鼓吹人加碼。等到受害者想要出金時，卻發現無論如何都沒辦法把錢領出來，平台甚至無預警倒閉或跑路。 　　聽完銀行與警方的耐心勸導與案例說明後，郭翁才知道自己的資金差點就落入黑平台手中，並慶幸沒有按照對方指示隱瞞匯款用途，也感謝銀行行員的機警，成功阻止了詐騙集團的陰謀。 　　本篇新聞提及的詐騙手法，也經常出現在 外匯 天眼的爆料單元中，例如最近被許多人投訴的平台 Max Market FX Ltd ，就出現好幾件無法出金的交易糾紛，還一直向受害者索要各種費用。 　　根據其中一位台灣投資人的爆料，他原本使用Max Market FX Ltd投資，本金加獲利合計約6.6萬美元，後來他申請出金3萬美元，竟然遭到平台拒絕，理由是海外資產轉匯需要先付大約新台幣8萬元。沒想到在受害者付完錢之後，對方不但沒出金，還繼續向他索要5萬元，這很明顯是黑平台的詐騙套路。 　　透過外匯天眼APP查詢Max Market FX Ltd，可以看到這是成立1～2年的交易商，並未使用MT4/5軟體，展業區域也存疑。雖然該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照，但有套牌的嫌疑。此外，目前外匯天眼收到許多投訴，在在顯示這家公司並不安全。 　　另一位美國投資人則是誤信該平台的話術，...

  　　近日有投資者向wikifx投訴 Acetop MT5平台經常掉線喊單全虧損，該投資者表示， Acetop  MT5平台經常掉線。設置一樣的參數的圖表與其他交易商不同。喊單全虧損，喊得單全是逆勢單或是反轉單，跟單做的全虧損。從2022.1月開始，虧損1117美元，入金就虧損，從未盈利。受害者在別的平台還能盈利，這個平台從未盈利。受害者還以為是受害者的技術問題，最近發現是平台欺詐，設置一樣的參數的圖表與其他交易商不同，看圖操作全錯，聽喊單操作也是錯。 　　這種平台出不了金，你要出金他設置套路讓你繼續入金，然後帶你爆倉，甚至跑路。其實這種平台為資金盤(詐騙)，是指運用值所謂資金盤，是指運用值銷倍增原理，以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網絡傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。忽悠起老百姓的貪財欲望，進行地下集資的模式。這種集資很少有超過三年的，因為到了一兩年的時候，資金盤主就大多捲款而逃了。 　　其實有很多方法可以避免出現這樣的情況，在做 外匯 和其他交易之前，可以在我們外匯天眼上面先檢索一下該平台是否可靠，就拿Acetop平台舉例，在天眼首頁搜索Acetop可以得出如下結果 　　可以看到該平台有一堆類似套娃的馬甲，其本質都是一家平台的多個運作旗號，該平台的評分只有1.46，而滿分是10分的，說明該平台非常危險，很有可能是黑平台。點進去可以看到詳細情況： 　　可以看到有我們對大家的警示，該平颱風險係數高，我們天眼已經提示大家遠離了。 　　看一下他們家相關的曝光，可以發現最近的一段時間有集中爆出的無法出金和跑路投訴，這個時候就要謹慎起來了。近3個月內外匯天眼收到對該交易商的投訴曝光已達到86條，請注意風險，謹防受害！ 　　檢查一下他們的MT4/5: 　　正規的主標MT4/5交易商會有健全的系統服務與後續技術支持，一般情況下業務和技術都較為成熟、風險控制能力較強 　　沒有正規的主標MT4/5交易，商會有健全的系統服務與後續技術支持，一般情況下業務和技術都較為成熟、風險控制能力較強 　　再看一下他們的監管信息，丫監管信息還是一點都不健全的，根本就是在很多地方都沒有得過監管牌照，這種也太敷衍了，可以再仔細觀察一下。 　　最後看看官網，官網竟然都能正常訪問，說明這個黑平台還挺猖狂的，所以...

  　近日， 英國金融 行為監管局（FCA）提醒投資者注意，名為 Cryptoxtrades 的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。 　　該公司的具體資訊如下： 名稱：Cryptoxtrades 　　註冊國家、地區：英國 　　地址：10 Paternoster Sq., London EC4M 7LS, United Kingdom 　　網址：https://cryptoxtrades.com 　　信箱：support@cryptoxtrades.com 　　根據 外匯 天眼APP的查詢結果，Cryptoxtrades這家交易商成立不到1年，沒有使用MT4/5軟體，目前展業區域存疑，而且查不到有效的監管牌照資訊，基本上就是個沒有任何安全性可言的風險平台。 　　為了收集更多與Cryptoxtrades有關的情報，我們點進其官網查看，在公司簡介中可以看到該平台自稱採用最新的服務安全技術，有最高加密級別，自誇是外匯交易和投資行業中最好、最有利、最成功的公司，卻沒有揭露任何有效的監管資訊，可信度大打折扣。 　　當我們進一步透過全球WHOIS查詢該網站時，發現其設立時間為2022/7/18，到現在才3個月左右，而且只有註冊1年，將在2023/7/18到期，看起來就很像黑平台所使用的免洗詐騙網站，提醒投資人一定要多加小心。 　　經過針對Cryptoxtrades網站與監管資訊的查證，我們的判斷與英國FCA一致，認為該平台具有相極高的風險隱患，完全不建議用戶使用這家交易商。如果你希望找到安全可靠的券商，可以使用外匯天眼APP的「監管排行」功能，從排名前50名的券商挑選符合你需求的投資平台！ 　　在進行交易前，務必先到 天眼搜尋 該券商的評價，初步判斷是否為黑平台 　　想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這 　　入金前，務必先下載金融市場反詐騙165： 外匯天眼APP ，保障你的本金

  近期 外匯 天眼收到許多投資人控訴 BESTLEADER • 百麗 的詐騙惡行，在深入調查這家公司時，我們發現百麗金融集團（Best Leader）與台灣百富資本控股有限公司有關連。 　　據了解，百富資本的負責人儲開軒與百麗總裁關係匪淺，並從2016年起於未經主管機關許可的情況下，在台灣銷售「Best Leader穩健增值型商品」、「金河獨立投資組合基金」這2檔澳洲基金，甚至找來從國安會退休的父親加入，並涉嫌利用其公職人脈幫忙推銷，非法吸金超過30億元。 　　今年5月，台北地檢署指揮調查局搜索，隨後傳喚儲開軒、儲國衡父子及相關成員，在偵訊後認定其涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》的未經許可於境內從事銷售境外基金罪，父子二人合計500萬元交保，並同被限制出境。 　　有關百富資本的吸金手法，根據警方調查，係以舉辦說明會、親友引薦等管道，宣稱保證百分百獲利，報酬依雖因方案不同而異，但年息落在6.5～13%，遠高於市面上的金融產品，因此吸引許多投資人加入。 　　 　　但由於這2檔股票未被允許在台灣販售，2020年中華民國期貨商業同業公會就曾提出投資警訊：「經查境外金融商品『Best Leader穩健增值型商品』及『金河獨立投資組合基金』並未向金管會申報生效，依法不得在我國境內募集發行。爰建議投資人拒絕任何人於我國境內提供有關從事『Best Leader穩健增值型商品』及『金河獨立投資組合基金』之投資服務。」 　　看到百富資本使用相當典型的資金盤話術，可推測與之關係密切的香港經紀商百麗大概並不無辜，也難怪會遭到這麼多投資人曝光與爆料，引發極大的熱議，接下來就讓我們一起了解 BESTLEADER •百麗這家公司的整體情況。 　　根據外匯天眼APP的查詢結果，百麗是成立5～10年、只做中國市場的交易商，雖然有使用主標MT4/5軟體，也有香港CGSEAA類牌照，但是其澳洲ASIC投資諮詢牌照有超限經營的情形，存在信用瑕疵，因此具有高級風險隱患。 　　到目前為止該平台已經累積16則投訴爆料，大多數投資人都碰到無法出金的問題，一位台灣投資人表示，他從今年8月就開始申請出金，直到現在仍然沒有下文，由於目前台灣百富已遭警方破獲，百麗有極大的詐騙疑慮，因此受害者的錢恐怕是拿不回來了。 　　原本我們打算進入百麗的官網搜尋更多相關情報，卻發現目前網站已經無法連線推測或許是因為遭到太多投...

  　 ▍點擊報導： https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202209067954447621.html ?source=tba2 隨著投資詐騙愈來愈猖獗，現在網路上也因此衍生出另一種手法：鎖定曾經被騙過的受害者，謊稱能夠幫助追回被黑平台捲走的本錢，以此誘騙目標支付律師費、手續費、保證金等款項。 　　近日，新北市三重區有位洪姓男子到銀行辦事，臨櫃表示要匯出30萬元律師費。行員在進行關懷提問時，察覺到洪男神色有異，行為也不太自然，因此向警局通報，請員警到場處理。在警方的詢問下，洪男道出自己前陣子遭遇投資詐騙的經過。 　　一開始，洪男在網路交友平台結識了一位女網友，聊過幾次天後，對方在談話中提到自己有個叫「強攻」的理財手法，獲利相當可觀，並且邀請他一起加入。洪男雖然不太清楚投資內容，但並不願意錯過賺錢的機會，於是依照對方指示操作入金事宜。 　　過了幾天，洪男發現女網友所言不假，他的帳面獲利確實快速增長，一下就超出原本的預期。因此，洪男之後又多次入金，總共匯出600萬元的款項，期望能滾出更多利潤。 　　後來洪男眼看獲利已到達自己設定的目標，便想獲利了結，將錢全部領出來。然而，他發現自己的申請遭到拒絕，驚覺碰上了投資詐騙。當他將此事告訴女網友時，對方表示自己之前也曾遇到類似的問題，後來透過律師成功追回款項。 　　洪男在女網友的介紹下聯絡了這位「律師」，對方表示可以幫忙拿回600萬元，但必須先付30萬元律師費。洪男一聽事情還有轉圜餘地，沒有多想便決定前往銀行匯款，然後就被機警的行員攔了下來。 　　員警向洪男說明，這是常見的假投資詐騙與二次詐騙，女網友其實是黑平台的同夥，所謂「律師」也都是詐騙集團的成員，只是為了騙他再匯出30萬元。在警察與行員的勸說下，洪男終於恍然大悟，成功躲過二次詐騙的陷阱，也算是不幸中的大幸了。 　　在外匯天眼官網上，經常可以看到這種假投資詐騙案例，許多受害者曝光黑平台的惡行。最近我們收到大量針對 SHD 這平台的投訴，大多數投資人是透過網路交友被加入投資群組，等到投資獲利想要出金時，卻被平台以各種理由拖延與拒絕，最後平台和帳戶直接消失不見，所有錢就這樣不知所蹤。 　　使用外匯天眼APP查詢SHD，可以看到這是一家成立1～2年、展業區域存疑的交易商，既沒有使用MT4/5軟體，其澳洲ASIC授權代表牌照也疑似套牌...

▍點擊報導：https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202210256834297760.html?source=tba2  　 據台中市政府警察局刑事警察大隊統計，該市2022年1～9月發生46起「假檢警」詐騙案發，造成財損超過3000萬元，其中最讓人訝異的是，一位已經退休的經理竟因此被騙走了1500萬元。 　　某天，從工作崗位退休的陳姓男子在家裡接到 一通 電話，對方自稱是桃園戶政事務所人員，聲稱有人盜用陳男的身分申請戶口謄本，隨後又以李姓警官的名義來電，聲稱他的帳戶已淪為人頭戶，有協助洗錢的嫌疑，必須盡快做電話筆錄，否則財產將被查封，甚至人會被收押。 　　陳男一聽到自己與刑事案件扯上關係，頓時感到驚慌失措，連忙按照指示與這位警官加為Line好友。在對話過程中，對方表示陳男必須先將錢匯到檢方的「監管帳戶」，並且強調「偵查不公開」，要他不能跟親友談及此事。 　　對方在了解完陳男的財產明細後，知道他還擁有多張台積電、聯電、長榮等庫存股票，於是指示他將所有持股變賣換錢，連同現金一起轉到指定帳戶。陳男不疑有他，很快就清光股票，還將明細傳給對方。 　　不僅如此，對方還要陳男用名下兩張保單去借款110萬元，並同樣提供人頭帳戶讓他匯款。就這樣，詐騙集團在2週內幾乎騙光陳男身上所有的資產，他的家人才意外得知此事，於是趕緊報警求助，但一切為時已晚。 　　根據調查，陳男被騙走的資產總計約1500萬元，由於發現時間較晚，那些指定帳戶內的資金早已被詐騙集團領走，追回的機會不大。後續警方將持續循線追查，希望早日將這些不肖份子繩之以法。 　　在 外匯 天眼官網的爆料單元中，也經常可以看到類似新聞裡提到的詐騙手法：透過假廣告或假交友引導目標入金黑平台，之後以涉嫌洗錢或交易有問題等理由凍結投資人帳戶，誆稱要先繳保證金才能解除鎖定，實際上只是想盡可能騙走受害者的全部資產。 　　例如有位台灣投資人透過 IG 認識一位香港人，聊了2～3個月後，對方開始教受害者投資黃金，並在 Pandora Finance Co., Limited 註冊。一開始受害者只投入新台幣5萬元，而且有成功小額出金一次。後來受害者打算獲利了結把錢領回，卻被客服告知帳戶涉嫌洗錢，必須先付1萬 USDT才能出金，這顯然就是黑平台的騙局。 　　透過外匯天眼APP查詢Pandora Finan...