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監管牌照那些事之“資金盤偏愛的美國NFA”

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       每每有投資者詢問某某平台的美國NFA牌照是否是真的，結果都在意料之中，要麼只是普通註冊，要麼又是虛假宣傳。因為雖然美國NFA擁有嚴格的監管制度，但是真正持有的外匯交易商少之又少。 　　 為什麼要單獨聊聊 “ 美國 NFA” 牌照的事呢 ？ 因為它真的很特殊。 　　通過外匯天眼，查看監管機構美國NFA旗下的交易商，只有嘉盛集團及安達兩家尚在監管中，盈透雖然也同樣持有牌照，但已超限經營。不過，安達之前也宣佈退出中國市場。        除了真正持有監管牌照的交易商外，還列舉了眾多虛假宣傳持有NFA牌照的黑平台，其中不乏資金盤海匯國際、君匯、衛傑、實力外匯等。 　　NFA的特殊性就在於此，擁有特殊的“打臉”技巧，只要宣稱持有該牌照的，不用質疑就是假的！在近幾年，很多剛冒頭的外匯小公司，並沒有財力或資質去申請諸如英國FCA或澳洲ASCI等權威監管牌照，通常會弄個島國牌照諸如離岸監管之類，還有一些一開始就想冒充財力雄厚的資金盤，會花幾千美金，拿一個NFA註冊編號去唬人。 　　這樣的NFA註冊編號就是我們所說的普通註冊，以海匯國際為例，當初宣稱持有美國NFA的牌照，並拿出來了NFA的註冊編號。 　　眾所周知，海匯國際一直在發展下線，投資者們拉好友拉親戚，很多被拉的“親朋好友”都不具備投資經驗，更別說判斷監管的真假性。        就算被人打臉，揭露其只是在NFA進行了普通註冊，也可以說是因為牌照申請過程複雜嚴格，但是花了幾千美金進行註冊已經表明了決定，又忽悠到了一批投資者。 　　 為什麼美國 NFA 牌照如此嚴格，只有兩家交易商持有呢？ 　　美國的監管框架與其他的國家不一樣，我們熟知的兩大監管機構便是CFTC和NFA。 　　CFTC全稱為“美國商品期貨交易委員會”，是美國獨 立監管期貨業及衍生品行業的監管機構，由美國國會在1974年創立。NFA全稱是“美國國家期貨協會”，是1982年由CFTC批准成立的“註冊期貨協會”。        NFA是一個獨 立的、非盈利的自律組織，負責管理衍生品市場從業機構和人員的服務，外匯經紀商也是其監管的對象。 　　NFA受到CFTC審查、監督和管理，它是CFTC監督下的自律...
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外匯天眼:六旬阿嬤網戀20男，騙買水果詐財3萬元

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  　　隨著科技進步，市面上推出各種社群網站與通訊軟體，網路交友因此變成現代人認識新朋友，甚至是談戀愛的重要管道。然而，如此便利的工具也遭到不肖份子濫用，成為尋找詐騙目標的幫凶。 　　最近上海就爆出一起相當特殊的網戀詐騙案，因為犯人並不是一般的詐騙集團，而是一位六旬阿嬤。更出乎意料的是，她竟然在短短1個月內，就靠著網路交友詐騙至少20位男子，手段著實高明，令人嘖嘖稱奇。 　　這案件之所以會曝光，是因為一位張姓老翁報案。據了解，張翁7/13在網路上認識了年過六旬的趙姓婦人，彼此聊得十分投緣，更巧的是兩人都住在上海，於是他應趙婦邀請，決定先在安亭區碰面，之後再去她家做客。 　　兩人才一見面，趙婦便熱情地握住張翁的手，表示去她家路上可以「順道買些水果」，於是一同前往附近的水果店購物。趙婦一進店，就挑選榴槤、奇異果之類價格昂貴的水果，總共買了新台幣5000多元，並且要求張翁付錢。 　　張翁雖然覺得情況有點奇怪，但當下也不好意思拒絕，於是硬著頭皮買單，這時趙婦表示要先將水果寄放店裡，晚點再讓孩子過來拿。隨後她又帶張翁前往海產店，打算讓他再花新台幣3000多元買海鮮，張翁開始懷疑自己碰上詐騙，說什麼都不肯再掏錢。 　　這時，趙婦突然改口目前不太方便回自己家，提議兩人一起去餐廳吃飯。張翁深怕趙婦再以各種藉口要他付錢，於是趕緊推辭離開，而趙婦並未挽留，此後也杳無音訊。事後，不甘受騙的張翁向安亭派出所報案。 　　警方循線將趙婦逮捕歸案，並且在調閱監視器畫面時發現，她竟在1個月內以相同的假網戀手段，詐騙至少20位中老年人：透過網路尋找下手目標，之後邀約見面，再帶人去水果店，要求對方付錢，事後則請店家退貨換現金。目前已知她因此得手至少新台幣3萬元。 　　此事一經報導，許多網友認為趙婦手段相當了得，深諳人性的弱點，和被 外匯 天眼爆料的黑平台相去不遠。例如有位被仿冒 ICMarkets 詐騙的投資人，就是假網戀的受害者。他透過交友軟體認識一位漂亮女網友，在對方的慫恿下入金，之後卻無法出金，甚至被平台給封鎖。 　　只要使用外匯天眼APP查詢，就會看到仿冒ICMarkets是只成立1～2年、不清楚展業區域的交易商，並未使用MT4/5軟體。在監管資訊方面，其澳洲 ASIC 全牌照、塞浦路斯 CYSEC 全牌照、塞席爾FSA零售 外匯牌照 都疑似套牌，因此有極高的風險疑慮。 　　目前我們已...
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